La Commission des sanctions de la Banque nationale de Belgique a décidé d’imposer à BNP Paribas Fortis une amende administrative de 15 millions d’euros. Cette amende administrative porte sur l’efficacité des processus internes visant à prévenir les pratiques de blanchiment d’argent, dans la période antérieure à juin 2019. BNP Paribas Fortis a prêté son entière collaboration à l’enquête qui est à la base de la décision de la Commission des sanctions de la Banque nationale de Belgique.
Les manquements constatés ont depuis lors été résolus via un trajet de remédiation. Les manquements de l’époque n’ont pas eu de conséquences préjudiciables pour les clients ou pour des tiers, comme le confirme la Banque nationale de Belgique dans sa décision. L’amende administrative n’implique en aucune manière la complicité de BNP Paribas Fortis en matière de blanchiment d’argent.
Les banques jouent un rôle de gardien dans la lutte contre le blanchiment d’argent, tout au long de la relation client. Elles adaptent leurs processus internes à la réglementation en évolution pour exercer leur devoir de vigilance. Les constats portaient sur l’approche du risque relative au dispositif de surveillance des transactions de la clientèle et de détection des opérations atypiques.
Depuis lors, la banque a suivi un vaste trajet de remédiation visant à renforcer les procédures, les systèmes et les mesures de contrôle internes en matière de prévention du blanchiment. La banque continuera de s’attacher à appliquer les standards les plus élevés en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et à contribuer activement à la sécurité du système financier.
